Locatie
Adresa de Bitcoin ATM din Bucuresti este: Promenada Mall, Calea Floreasca 264 B, 014476 București Romania

Verificarea clientului la bancomatele Bitcoin în România

Shitcoins.club operează bancomate Bitcoin cu o limită de 10.000 RON (echivalentul a aproximativ 2.000 EUR) per tranzacție. Dacă o tranzacție depășește această sumă și ajunge la 10.000 EUR (echivalentul a aproximativ 48.800 RON), atunci este necesară verificarea documentelor.

Citeste articolul

Verificarea identității la bancomatele Bitcoin din România!

Potrivit operatorului Shitcoins.club, limitele pentru tranzacțiile Bitcoin efectuate la bancomatele din România sunt de 10.000 RON, ceea ce reprezintă aproximativ 2.000 EUR. Cu toate acestea, pentru tranzacțiile care depășesc această limită și ajung la 10.000 EUR, adică aproximativ 48.800 RON, utilizatorii trebuie să îndeplinească cerințele de verificare a documentelor. Este crucial ca utilizatorii să fie informați cu privire la aceste limite și cerințe pentru a respecta reglementările legale și a preveni activitățile ilegale, precum spălarea banilor și finanțarea terorismului. De asemenea, este important de menționat faptul că Shitcoins.club este singurul operator din România care se concentrează pe confidențialitate și oferă servicii maxim de confidențialitate în conformitate cu legea.

Cum funcționează verificarea identității la bancomatele Bitcoin din România?

Legea 129/2019 reglementează bancomatele Bitcoin din România și stabilește aceleași reguli ca și pentru alte instituții financiare, în vederea prevenirii spălării banilor. Prin urmare, bancomatele Bitcoin sunt obligate să efectueze verificări ale clienților pentru a se conforma cerințelor KYC (Cunoaște-ți clientul) și AML (Prevenirea spălării banilor).

De ce este importantă verificarea identității la bancomatele Bitcoin?

Este important de menționat faptul că potrivit legii, verificarea identității utilizatorilor la bancomatele Bitcoin este obligatorie. Această măsură este necesară pentru a preveni activitățile ilegale, precum spălarea banilor și finanțarea terorismului. În plus, în cazul în care bancomatul Bitcoin este folosit pentru astfel de activități, verificarea identității poate ajuta autoritățile să identifice persoana responsabilă.

Ce se întâmplă cu informațiile colectate?

Conform legislației în vigoare, bancomatele Bitcoin sunt obligate să păstreze o copie a documentelor de identitate ale clienților timp de cinci ani. Aceste informații sunt protejate prin măsuri de securitate adecvate și nu sunt dezvăluite terților fără acordul clientului sau fără o cerință legală validă. În cazul în care bancomatul Bitcoin este implicat într-o investigație juridică, operatorul poate fi obligat să furnizeze informațiile solicitate de autorități.

Utilizarea bancomatelor Bitcoin și protejarea datelor personale

Protecția datelor personale este un subiect important în ceea ce privește utilizarea bancomatelor Bitcoin. Mulți utilizatori sunt îngrijorați de necesitatea de a dezvălui identitatea lor pentru a efectua tranzacții prin intermediul unui bancomat Bitcoin. Este important de menționat faptul că, conform Legii nr. 129, operatorii de bancomate Bitcoin trebuie să implementeze măsuri adecvate de KYC, care pot include verificarea documentelor de identitate, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Cum funcționează verificarea identității la bancomatele Bitcoin?

Operatorii ATM Bitcoin pot decide să ceară documente de identificare pentru a permite utilizatorilor să cumpere sau să vândă Bitcoin, mai ales în cazul tranzacțiilor cu sume mari, pentru a respecta prevederile legale. În conformitate cu legislația în vigoare, entitățile raportoare trebuie să raporteze tranzacțiile cu numerar cu o limită minimă echivalentă cu 10.000 EUR în RON, inclusiv operațiuni conexe. Prin urmare, unii operatori ATM Bitcoin ar putea solicita documente de identificare pentru tranzacțiile care depășesc această limită. Deși nu există o limită specifică pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul unui ATM Bitcoin, unii operatori ar putea decide să solicite documente de identificare pentru tranzacțiile cu sume mai mici, cu scopul de a preveni utilizarea bancomatelor Bitcoin în activități ilegale.

Cum sunt protejate datele personale?

Conform Legii nr. 129, operatorii ATM Bitcoin pot solicita documente de identificare pentru tranzacții cu sume mari, în scopul de a respecta prevederile legale. Aceștia trebuie să păstreze copii ale documentelor de identificare pentru o perioadă de cinci ani, în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Cu toate acestea, autoritățile de reglementare pot solicita informații cu privire la tranzacțiile efectuate prin intermediul bancomatelor Bitcoin în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. În concluzie, utilizatorii trebuie să fie conștienți că, atunci când utilizează un ATM Bitcoin, este posibil să li se solicite documente de identificare și că datele lor personale sunt protejate conform legislației privind protecția datelor. Cu toate acestea, utilizatorii ar trebui să fie conștienți de riscurile asociate cu tranzacțiile Bitcoin și să ia măsurile adecvate pentru a le gestiona înainte de a efectua o tranzacție.

Măsuri de securitate suplimentare pentru utilizatorii bancomatelor Bitcoin

Pentru a diminua riscurile asociate cu tranzacțiile Bitcoin prin intermediul unui bancomat, utilizatorii ar trebui să adopte măsuri de securitate suplimentare, precum utilizarea unui portofel hardware sau software de încredere, crearea unei parole puternice și asigurarea că software-ul de securitate și sistemul lor de operare sunt actualizate. În concluzie, utilizarea unui bancomat Bitcoin în România implică, în general, verificarea identității pentru tranzacții cu sume mari, o cerință legală care are scopul de a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Totuși, utilizatorii trebuie să fie conștienți că dezvăluirea informațiilor de identificare poate afecta anonimatul lor și, în acest sens, este necesar să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a proteja informațiile lor personale și criptovaluta..

Limita de tranzacții Bitcoin la bancomatele din România: Detalii și cerințe de verificare de la operatorul Shitcoins.club

Conform informațiilor furnizate de operatorul Shitcoins.club, limita pentru tranzacțiile Bitcoin la bancomatele din România este de 10.000 RON, ceea ce reprezintă aproximativ 2000 EUR. Cu toate acestea, pentru a efectua tranzacții care depășesc această sumă, adică 10000 EUR sau aproximativ 48800 RON, utilizatorii trebuie să furnizeze documente de identificare. Este important ca utilizatorii să fie conștienți de aceste limite și cerințe pentru a se conforma reglementărilor legale și pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Este de menționat că Shitcoins.club este singurul operator din România orientat spre confidențialitate.

Acasa